° Codigo del Buen Gobierno

Información al Mercado Público de Valores

Información Financiera

 

 

INFORMACION ESPECIFICA DE RCN TELEVISION S.A. 

 

INFORMACION ESPECIFICA DE RCN TELEVISION S.A.

En el presente documento se relaciona la información específica de RCN TELEVISION S.A. a corte del 29 de febrero de 2002, que debe ser puesta a disposición del público en general conforme a lo dispuesto en la resolución 275 del 23 de Mayo de 2001 de la Superintendencia de Valores.

PRIMERA PARTE

  INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS ADMINISTRADORES

1.       CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de RCN TELEVISION S.A. se encuentra conformada de la siguiente maner

MIEMBROS PRINCIPALES

MIEMBROS SUPLENTES

Carlos Julio Ardila Gaviria

Esteban Córdoba Velázquez

Fernando Molina Soto

Javier Márquez Vargas

Miguel Gutiérrez Navarro

Iván Lizcano Ortiz

Todos los miembros de la Junta Directiva son personas de reconocida solvencia moral con las habilidades necesarias para trabajar en equipo, reconocer los elementos importantes de las situaciones que son sometidas a su consideración y plantear soluciones eficientes a los problemas propios de la empresa.

A continuación se relacionan las condiciones profesionales de los actuales miembros de la Junta Directiva:

  1.1.           Carlos Julio Ardila Gaviria

Administrador de la Universidad de Georgetown, con especialización en  Economía en la Universidad de Miami. Ha desempeñado cargos de dirección en la Organización Ardila Lülle, en diferentes proyectos de las industrias de cerveza, refrescos, gaseosas, agua, jugos naturales, azúcar, productos derivados del azúcar, vidrio, contenedores metálicos, plásticos, textiles, radio y televisión principalmente. En 1997, dirigió la creación, montaje y puesta en marcha del proyecto del canal privado de cubrimiento nacional de RCN.

En diciembre de 1998, tomó posesión como Embajador de Colombia en España, cargo que ocupó hasta mayo de 2001.

Ha sido miembro de las Juntas Directivas de Avianca, Sonolux, Postobón, Coltejer, Peldar, Ingenio del Cauca, Organización Ardila Lülle, Cervecería Leona, Bankers Trust Latín-América, Deutsche Bank Latín-Amérca y Radio Cadena Nacional de Colombia.

Ha desarrollado adicionalmente actividades cívicas y culturales como FIDES (Fundación para la Educación Especial, Olimpiadas Especiales), Grupo de los Cincuenta (Washington, D.C.), Foro Económico Mundial (Suiza), Consejo de las Américas (Nueva York).

1.2.           Iván Lizcano Ortíz

Abogado de  la Universidad Externado de Colombia, 1989. Con especializaciones en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid, España y en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia en asocio con la Universidad de Columbia en Nueva York.  Fue asesor del Ministro de Comunicaciones, asesor del Consejo Regional de Planeación de la Región Centro-Oriente, asesor del Viceministro del Interior y abogado de la oficina jurídica del Instituto Nacional de Radio y Televisión.  Se ha desempeñado como miembro de los Consejos Directivos y Juntas Directivas de las siguientes entidades:  Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia, Audiovisuales, Focine, Administración Postal Nacional e Inravisión. Se encuentra vinculado a la Organización Ardila Lulle desde 1998 hasta la fecha como Director de Asuntos Legales.

1.3.           Fernando Molina Soto

Administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali, 1975.  Fue Gerente General de Granandina de Televisión, Gerente Nacional de Ventas y de Mercadeo de Radio Cadena Nacional S.A. así como Vicepresidente Ejecutivo de esta sociedad. Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas de las siguientes sociedades:  Coltefinanciera, Sonolux y Los Coches. Actualmente se desempeña como Presidente de  Radio Cadena Nacional S.A. y miembro de las Juntas Directivas de Asomedios y de la Asociación Internacional de Radiodifusión.

1.4.           Miguel Gutiérrez Navarro

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, 1972.  Con especialización  en Administración del IESE de la Universidad de Navarra, España y estudios en Columbia University (Nueva York - USA) en el programa Executive Program for International Management.  Fue Director del Departamento de Catastro de Bogotá, Jefe de Operaciones Internacionales del Banco de Bogotá, Subgerente del Banco de Bogotá –Sucursal Nueva York, Gerente Internacional del Banco de Bogotá en Colombia, Vicepresidente Senior y Gerente General del Banco de Bogotá en Nueva York, Vicepresidente de Banca de Inversión del Banco de Bogotá en Colombia y Director de Proyectos Especiales de la Organización Ardila Lulle.  Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas del Banco Colpatria, la Fundacion Eudes, Cocelco, Banco de Bogotá, Colombian American Asociation, University of the Andes Fundation, Fungrata, Compañía de Seguros Ganadera, Almaviva, Horizonte, Revista La Nota, Postobón e Ingenio del Cauca. Actualmente ejerce el cargo de Director Financiero de la Organización Ardila Lulle y es miembro de las Juntas Directivas de Ingenio Providencia, Coltefinanciera, Fiduciaria Bogotá y Porvenir.

1.5.           Esteban Córdoba Velázquez

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 1979.  Con especializaciones en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín y Derecho Comercial de la Universidad de Salamanca, España.  Ha desempeñado cargos en el Ministerio de Justicia como Secretario de la Fiscalía Cuarta del Tribunal Superior de Medellín y Fiscal Cuarto (E) del Tribunal Superior de Medellín.  Así mismo, se ha desempeñado como asesor jurídico de la Compañía Colombiana de Tejidos S.A.  Actualmente ocupa el cargo de Secretario General de Postobón, Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales de las Gaseosas ASIGA y miembro de la Comisión de Alto Nivel de Coltefinanciera.  Es miembro activo de las  Juntas Directivas de las siguientes entidades: Radio Cadena Nacional S.A., Coltefinanciera, Copropiedad Centro Coltejer, ICONTEC, ASOAGUA, ARES Ltda. y Seremcol S.A.

1.6.           Javier Márquez Vargas

Abogado de la Universidad de Medellín, 1977.  Con especialización en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana.  Asesor Independiente en materia de telecomunicaciones de entidades tales como Servicio Radial Integrado, Empresa Colombiana de Radio, Horizonte Emisora Colombiana, Digital Estéreo y Promotora Radial Colombiana.  Ha sido miembro de las Juntas Directivas de las siguientes sociedades:  Gaseosas del Tolima, Orbinet S.A. y Sonoiter S.A. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Jurídico Nacional de Radio Cadena Nacional S.A.

2.      LA PRESIDENCIA

Actualmente desempeña el cargo de presidente de RCN TELEVISION S.A. el doctor Gabriel Martín Reyes Copello.   Es abogado de la Universidad de la  Sabana, 1983.  Fue  Director Ejecutivo (E) y Secretario General de INRAVISION, Director (E) de la Radiodifusora Nacional, Secretario del Consejo Nacional de Televisión, Viceministro de Comunicaciones, Presidente (E) de Telecom,  Ministro de Comunicaciones (E) y Vicepresidente Ejecutivo de RCN TELEVISION S.A.  Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas de las siguientes entidades:   Telentioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Audiovisuales, Focine, Inravisión, Caprecom, Adpostal y de la  Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de RADIO CADENA NACIONAL S.A.,  TV CABLE S.A., SKY COLOMBIA S.A.  

SEGUNDA PARTE

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS ALTOS DIRECTIVOS

3.      ALTOS DIRECTIVOS

La sociedad cuenta con seis (6) Vicepresidentes y un Secretario Jurídico.  Su nombramiento y remoción le corresponde al Presidente de la sociedad. 

Entre los criterios que se toman en consideración para su designación es del caso señalar los siguientes:

 

§        Su experiencia laboral debe ser superior a cinco años

§        Deben tener amplia experiencia en el sector de comunicaciones

§        Ser destacados profesionales

§        De preferencia contar con una especialización

 

A continuación se relacionan las condiciones profesionales de las personas que ejercen en la actualidad los cargos en mención:

 

3.1.            Vicepresidencia Financiera 

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente Financiero de la sociedad el señor Luis Guillermo Torres.  Economista de la Universidad de Georgetown (USA), 1971.  Con máster en economía en la misma universidad.  Ha trabajado durante 17 años con la Organización Ardila Lülle como Vicepresidente Financiero del Sector de Telecomunicaciones; fue Vicepresidente Financiero de Avianca, Vicepresidente asistente del Banco de Bogotá y funcionario del Banco Mundial (División de Finanzas Internacionales)

 

3.2.           Vicepresidencia Administrativa

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente Administrativo de la sociedad el señor Juan Fernando Ujueta López.  Abogado de la Universidad de los Andes, 1979.  Con especialización en Derecho Financiero de esta misma Universidad.  Fue Jefe del Departamento de Derecho Civil y Comercial de Bavaria,  Director Jurídico de Radio Cadena Nacional S.A., Secretario Jurídico de RCN TELEVISION S.A. y Consejero de la Embajada de Colombia ante España.

 

3.3.           Vicepresidencia de Programación

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente de Programación de la sociedad el señor Luis Guillermo Calle Arcila.  Periodista y productor de televisión de Boston University (USA), 1978.  Fue productor del Departamento de Información Pública para la Organización Panamericana de Salud, Jefe de Asignación de Producción de Univisión, Director del Noticiero 24 horas y Gerente Informativo de CBS Telenoticias.

 

3.4.           Vicepresidencia de Información

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente de Información de la sociedad el señor Alvaro García Jiménez.  Filósofo de la Universidad de los Andes, 1986.  Fue traductor de textos periodísticos en El Espectador,  Redactor de las revistas Cromos y Magazín al día, Editor General de la Revista Cromos y Director de Jet- Set.

 

3.5.           Vicepresidencia de Ventas y Mercadeo

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de la sociedad el señor Antonio José Gómez Gómez,  Administrador de Empresas de la Universidad Nacional, 1978.  Fue Director de Ventas de ARROW y J. Pérez y Cía, Director Comercial de Caracol TV, Ejecutivo de Ventas de Vista Producciones y Gerente Comercial de Producciones JES LTDA.

 

3.6.           Vicepresidencia Técnica

 

Desempeña el cargo de Vicepresidente Técnico de la sociedad, el señor Andrés Galeano, Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana, con Magister en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado en diferentes cargos del área técnica tanto en la programadora RCN como en el canal desde hace 8 años. Fue Director de Ingeniería del canal RCN hasta el año 2001.

 

3.7.           Secretaría Jurídica 

 

Desempeña el cargo de Director Jurídico de la sociedad la señora Luz Marina Toro Suárez.  Abogada de la Universidad del Rosario, 1980.  Con especializaciones en Derecho Público en la Universidad del Rosario y en Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la Universidad de París.  Fue Jefe de la Oficina Jurídica de INRAVISION, Secretaria General (E) de la misma entidad, Asesora del Despacho del Ministro de Comunicaciones, Secretaria General de TV Cable y Secretaria General de la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB. Actualmente es miembro de las Juntas Directivas de las siguientes entidades: Sonolux y Proma.

 

 

 

TERCERA PARTE

 

INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LA REVISORIA FISCAL

 

 

4.  LA REVISORIA FISCAL

 

El Revisor Fiscal es nombrado por la mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas.  

 

En la actualidad se encuentra designada la sociedad Price Waterhouse Ltda como Revisora Fiscal de RCN TELEVISION S.A., la cual a su vez nombró a los señores Jhon Manuel Robayo y Olga Lucia Rosero, para desempeñar personalmente los cargos de Revisor Fiscal y Revisor Fiscal Suplente, respectivamente, como lo dispone el artículo 215 del Código de Comercio.  Las personas en cita son contadores públicos.

 

La elección de la firma en mención se efectuó por la asamblea general de accionistas de la sociedad en reunión celebrada el 30 de marzo de 2001, en consideración a su profesionalismo, al hecho de que cuenta con personal calificado para cumplir con las funciones que implica el cargo de revisor fiscal de una sociedad de las características de RCN TELEVISION S.A. y al grado de independencia que tiene respecto de la sociedad, sus administradores y controladores.

 

Esta sociedad se constituyó por escritura publica numero 4162 el 10 de septiembre de 1947 y tiene como actividad económica principal el desarrollo, por intermedio de sus socios y de sus dependientes o mediante contratos celebrados con contadores públicos, de todas las actividades relacionados con la ciencia contable en general, consagradas por la Ley 43 de 1990.

 

El señor Jhon Manuel Robayo esta encargado de auditoría del Sector de Telecomunicaciones, Contador Público Titulado por la Universidad Javeriana, desde su ingreso en la Firma se ha especializado en los sectores de Telecomunicaciones y Real con una experiencia de 6 años. Actualmente forma parte de los equipos de Trabajo de la Empresa de Telecomunicaciones de  Bogotá S.A. E.S.P- “ETB” y en el pasado de la Caja Colombiana de Compensación Familiar – “COLSUBSIDIO”.

 

La señora Olga Lucía Rosero es contadora pública titulada de la Universidad del Valle, egresada en 1992, con especialización en finanzas de la Universidad ICESI de Cali. Fue asistente y senior de Auditoría de Price Waterhouse en Colombia. Actualmente es Gerente del departamento de Transaction Services de Price Waterhouse. Cuenta con 10 años de experiencia profesional.

 

CUARTA PARTE

 

LOS ORGANOS DE CONTROL

  4.      LA AUDITORIA INTERNA

  4.1.           Aspectos Generales

La sociedad cuenta con un auditor interno que se encarga de evaluar en forma permanente la organización de la entidad, sus políticas, los procedimientos utilizados por la misma, sus instalaciones y equipos, el desempeño del personal y la calidad de la administración. 

El auditor interno de la sociedad es el señor Francisco Poveda Vásquez.  Ha estado vinculado a la Organización Ardila Lulle por veinticuatro (24) años, dieciocho (18) de los cuales se ha desempeñado como auditor interno de varias de las sociedades que la conforman.

  4.2.  Procedimientos de auditoría

  A continuación se señalan los procedimientos de auditoría empleados por el auditor interno de RCN TELEVISION S.A. para el cumplimiento de sus funciones, la frecuencia con que se realizan y su alcance:

 

Ciclo

Procedimiento de Auditoría

Oportunidad (O)

Alcance (A)

 

TESORERIA

 

Arqueos de cajas menores

 

 

O: Mensualmente

A: 100%

 

 

Arqueos de caja general

 

O: Mensualmente

A: 100%

 

DESEMBOLSOS

Revisión de causaciones contables

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de comprobantes de pago (Cheques) a proveedores y sus respectivos soportes

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión reembolsos de cajas menores y fondos fijos

 

O: Previo al reembolso

A: 100%

 

Revisión de anticipos tanto de gastos de viaje como de contratos

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

Revisión de pólizas de medicina prepagada y pólizas de seguro vida, vehículos y hogar

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

Revisión cheques para el pago de aportes de salud, pensión y parafiscales

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de pagos de corresponsalías en ciudades

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

DESEMBOLSOS

 

Revisión de pagos por honorarios a actores

 

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de pagos por honorarios a personal de producción

O: Previo al pago

A: 100%

 

NOMINA

Revisión de liquidación de nómina de empleados directos

 

O: Posterior al pago

A: Aleatoria

 

 

Revisión liquidación de prestaciones sociales

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de liquidación de aportes de salud, pensión y aportes parafiscales

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de liquidación de nómina de actores

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión de comisiones al personal de la productora de comerciales

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

Revisión cálculo del porcentaje de retención para los empleados acogidos el procedimiento 2

 

O: Previo a la aplicación del porcentaje

A: 100%

 

VENTAS

Revisión de comisiones e incentivos de ejecutivos de ventas

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

 

 

Revisión de comisiones de ventas por canje

 

 

O: Previo al pago

A: 100%

 

VARIOS

Seguimiento contratos especiales

 

O: Ocasionalmente

A: Selectivo

 

 

Visitas a producciones

 

O: Ocasionalmente

A: Selectivo

 

 

Visitas a las estaciones de transmisión, manejadas por el Consorcio Canales Nacionales Privados

 

O: Ocasionalmente

A: Selectivo

 

 

Inventario de activos fijos en las estaciones manejadas por CCNP

 

O: Cada vez que se visitan las estaciones

A: 100%

 

 

Inventario del almacén general

 

O: Ocasionalmente

A: Selectivo

 

CUMPLIMIENTO ARTICULO 2.3.1.1. R. 1200/95 SUPERVALORES

Revisión a los archivos de Secretaría Jurídica sobre el cumplimiento de los procedimientos aprobados por la Junta Directiva para asegurar el trato equitativo de los accionistas

Previo y Posterior a la reunión de la Asamblea  de Accionistas.

 

 

5.  LOS COMITES DE SUPERVISION

 

RCN TELEVISION S.A. cuenta con los siguientes Comités de Supervisión, los cuales se reúnen semanalmente:

 

5.1.           Comité Ejecutivo:  Este Comité se encuentra conformado por el presidente de la sociedad, el asesor del presidente, los vicepresidentes,  la secretaria jurídica, el auditor interno, el gerente de producción y el gerente técnico. 

 

5.2.           Comité de Programación:  Lo conforman el presidente de la sociedad, el asesor del presidente, el vicepresidente de programación, el gerente de producción, el vicepresidente creativo y el vicepresidente administrativo.

 

5.3.           Comité de Facturación y Cartera (Nacional y Extranjera):  Este comité se encuentra conformado por el vicepresidente de mercadeo, el vicepresidente financiero, el gerente financiero, el auditor interno, el jefe de cartera, el jefe de sistemas, el Director de ventas internacionales y el vicepresidente administrativo.

 

5.4.           Comité de Control y Gestión:  Lo conforman el presidente de la sociedad, el asesor del presidente, el vicepresidente financiero, el gerente financiero, el auditor interno, el gerente de producción, el jefe del Departamento de Control y Gestión y el Vicepresidente Administrativo.

 

QUINTA PARTE

 

BENEFICIARIO REAL

 

6.       BENEFICIARIOS REALES DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CONTROL DE LA SOCIEDAD

 

La familia Ardila Gaviria está conformada por los señores Carlos Ardila Lülle, su esposa, la señora María Eugenia Gaviria de Ardila y los hijos del matrimonio, los señores Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma Ardila Gaviria y María Eugenia Ardila Gaviria.  

 

Este grupo de personas de manera indirecta tiene capacidad decisoria respecto a 11.706.199 acciones de la sociedad RCN TELEVISION S.A., equivalentes al 99.8% de las acciones en circulación de esta entidad.  Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.3. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, la Familia Ardila Gaviria es beneficiaria real del 99.8% de las acciones en circulación de RCN TELEVISION S.A.

 

SEXTA PARTE

 

EVOLUCION DE LA SOCIEDAD

 

7.       ANTECEDENTES

 

La sociedad RCN TELEVISION S.A. se constituyó en 1997, con el objeto de participar en el proceso de adjudicación de los primeros canales privados de televisión en Colombia.  Este proceso culminó en noviembre del mismo año, habiendo sido la sociedad favorecida con la concesión para la operación y explotación de uno de los dos canales privados que se adjudicaron, por un término de diez años, prorrogable por un plazo igual.

 

La Puesta en Marcha del proyecto, entendida como la instalación y montaje de todas las estaciones, con su debida infraestructura, para lograr el cubrimiento nacional,  se inició en 1998.  En la actualidad, que es el cuarto año de operación del canal se ha logrado un cubrimiento del 86% de la población nacional.

 

Es importante anotar que la sociedad cuenta con experiencia en materia de producción de televisión de más 20 años, adquirida a través de Radio Cadena Nacional S.A., quien es accionista mayoritario de la sociedad.

 

 

8.       OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS QUE CORRESPONDEN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL

 

8.1.           Oportunidades

 

Entre las oportunidades de las cuales goza RCN TELEVISION S.A. cabe destacar las siguientes:

 

§        En virtud de la experiencia acumulada en el campo del entretenimiento, RCN TELEVISION S.A. ha logrado una aceptación, posicionamiento y consolidación importante a nivel nacional entre el público televidente, que se constituye en una oportunidad para mantener e incrementar el liderazgo que actualmente tiene en el referido campo.

 

§        La experiencia adquirida en el ámbito de la información (noticieros y programas de opinión) le permite a la sociedad continuar desarrollando el proceso de formación de opinión a nivel nacional.

 

§        Dado el prestigio alcanzado por la sociedad en el plano internacional, la misma se encuentra en capacidad de celebrar alianzas estratégicas con empresas extranjeras del sector de la televisión y ser líder en ventas de producciones en el exterior.

 

§