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Información al Mercado Público de Valores
INFORMACION ESPECIFICA DE RCN TELEVISION S.A.
INFORMACION ESPECIFICA DE RCN TELEVISION S.A. En
el presente documento se relaciona la información específica de
RCN TELEVISION S.A. a corte del 29 de febrero de 2002, que debe ser
puesta a disposición del público en general conforme a lo
dispuesto en la resolución 275 del 23 de Mayo de 2001 de la
Superintendencia de Valores. PRIMERA PARTE 1.
CONFORMACIÓN DE
LA JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva de RCN TELEVISION S.A. se encuentra conformada de la siguiente maner
Todos
los miembros de la Junta Directiva son personas de reconocida
solvencia moral con las habilidades necesarias para trabajar en
equipo, reconocer los elementos importantes de las situaciones que
son sometidas a su consideración y plantear soluciones eficientes a
los problemas propios de la empresa. A
continuación se relacionan las condiciones profesionales de los
actuales miembros de la Junta Directiva: Administrador
de la Universidad de Georgetown, con especialización en Economía en la Universidad de Miami. Ha desempeñado cargos
de dirección en la Organización Ardila Lülle, en diferentes
proyectos de las industrias de cerveza, refrescos, gaseosas, agua,
jugos naturales, azúcar, productos derivados del azúcar, vidrio,
contenedores metálicos, plásticos, textiles, radio y televisión
principalmente. En 1997, dirigió la creación, montaje y puesta en
marcha del proyecto del canal privado de cubrimiento nacional de
RCN. En
diciembre de 1998, tomó posesión como Embajador de Colombia en
España, cargo que ocupó hasta mayo de 2001. Ha
sido miembro de las Juntas Directivas de Avianca, Sonolux, Postobón,
Coltejer, Peldar, Ingenio del Cauca, Organización Ardila Lülle,
Cervecería Leona, Bankers Trust Latín-América, Deutsche Bank Latín-Amérca
y Radio Cadena Nacional de Colombia. Ha
desarrollado adicionalmente actividades cívicas y culturales como
FIDES (Fundación para la Educación Especial, Olimpiadas
Especiales), Grupo de los Cincuenta (Washington, D.C.), Foro Económico
Mundial (Suiza), Consejo de las Américas (Nueva York). 1.2.
Iván Lizcano Ortíz Abogado
de la Universidad
Externado de Colombia, 1989. Con especializaciones en Administración
Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de
Madrid, España y en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la
Universidad Externado de Colombia en asocio con la Universidad de
Columbia en Nueva York. Fue
asesor del Ministro de Comunicaciones, asesor del Consejo Regional
de Planeación de la Región Centro-Oriente, asesor del Viceministro
del Interior y abogado de la oficina jurídica del Instituto
Nacional de Radio y Televisión.
Se ha desempeñado como miembro de los Consejos Directivos y
Juntas Directivas de las siguientes entidades:
Telecaribe, Telepacífico, Teleantioquia, Audiovisuales,
Focine, Administración Postal Nacional e Inravisión. Se encuentra
vinculado a la Organización Ardila Lulle desde 1998 hasta la fecha
como Director de Asuntos Legales. 1.3.
Fernando Molina Soto Administrador
de empresas de la Universidad Santiago de Cali, 1975.
Fue Gerente General de Granandina de Televisión, Gerente
Nacional de Ventas y de Mercadeo de Radio Cadena Nacional S.A. así
como Vicepresidente Ejecutivo de esta sociedad. Se ha desempeñado
como miembro de las Juntas Directivas de las siguientes sociedades:
Coltefinanciera, Sonolux y Los Coches. Actualmente se desempeña
como Presidente de Radio
Cadena Nacional S.A. y miembro de las Juntas Directivas de Asomedios
y de la Asociación Internacional de Radiodifusión. 1.4.
Miguel Gutiérrez Navarro Ingeniero
Industrial de la Universidad de los Andes, 1972.
Con especialización en
Administración del IESE de la Universidad de Navarra, España y
estudios en Columbia University (Nueva York - USA) en el programa
Executive Program for International Management.
Fue Director del Departamento de Catastro de Bogotá, Jefe de
Operaciones Internacionales del Banco de Bogotá, Subgerente del
Banco de Bogotá –Sucursal Nueva York, Gerente Internacional del
Banco de Bogotá en Colombia, Vicepresidente Senior y Gerente
General del Banco de Bogotá en Nueva York, Vicepresidente de Banca
de Inversión del Banco de Bogotá en Colombia y Director de
Proyectos Especiales de la Organización Ardila Lulle.
Se ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas del
Banco Colpatria, la Fundacion Eudes, Cocelco, Banco de Bogotá,
Colombian American Asociation, University of the Andes Fundation,
Fungrata, Compañía de Seguros Ganadera, Almaviva, Horizonte,
Revista La Nota, Postobón e Ingenio del Cauca. Actualmente ejerce
el cargo de Director Financiero de la Organización Ardila Lulle y
es miembro de las Juntas Directivas de Ingenio Providencia,
Coltefinanciera, Fiduciaria Bogotá y Porvenir. 1.5.
Esteban Córdoba Velázquez Abogado
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 1979.
Con especializaciones en Derecho Penal y Criminología de la
Universidad de Medellín y Derecho Comercial de la Universidad de
Salamanca, España. Ha
desempeñado cargos en el Ministerio de Justicia como Secretario de
la Fiscalía Cuarta del Tribunal Superior de Medellín y Fiscal
Cuarto (E) del Tribunal Superior de Medellín.
Así mismo, se ha desempeñado como asesor jurídico de la
Compañía Colombiana de Tejidos S.A. Actualmente ocupa el cargo de Secretario General de Postobón,
Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales de las
Gaseosas ASIGA y miembro de la Comisión de Alto Nivel de
Coltefinanciera. Es
miembro activo de las Juntas
Directivas de las siguientes entidades: Radio Cadena Nacional S.A.,
Coltefinanciera, Copropiedad Centro Coltejer, ICONTEC, ASOAGUA, ARES
Ltda. y Seremcol S.A. 1.6.
Javier Márquez Vargas Abogado
de la Universidad de Medellín, 1977.
Con especialización en Derecho Civil y Comercial de la
Universidad Pontificia Bolivariana.
Asesor Independiente en materia de telecomunicaciones de
entidades tales como Servicio Radial Integrado, Empresa Colombiana
de Radio, Horizonte Emisora Colombiana, Digital Estéreo y Promotora
Radial Colombiana. Ha
sido miembro de las Juntas Directivas de las siguientes sociedades: Gaseosas del Tolima, Orbinet S.A. y Sonoiter S.A. Actualmente
ocupa el cargo de Gerente Jurídico Nacional de Radio Cadena
Nacional S.A. 2.
LA PRESIDENCIA Actualmente
desempeña el cargo de presidente de RCN TELEVISION S.A. el doctor
Gabriel Martín Reyes Copello.
Es abogado de la Universidad de la
Sabana, 1983. Fue Director
Ejecutivo (E) y Secretario General de INRAVISION, Director (E) de la
Radiodifusora Nacional, Secretario del Consejo Nacional de Televisión,
Viceministro de Comunicaciones, Presidente (E) de Telecom,
Ministro de Comunicaciones (E) y Vicepresidente Ejecutivo de
RCN TELEVISION S.A. Se
ha desempeñado como miembro de las Juntas Directivas de las
siguientes entidades: Telentioquia,
Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Audiovisuales, Focine,
Inravisión, Caprecom,
Adpostal y de la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones. Actualmente es miembro de la
Junta Directiva de RADIO CADENA NACIONAL S.A.,
TV CABLE S.A., SKY COLOMBIA S.A.
SEGUNDA PARTE INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS ALTOS DIRECTIVOS 3.
ALTOS DIRECTIVOS La
sociedad cuenta con seis (6) Vicepresidentes y un Secretario Jurídico.
Su nombramiento y remoción
le corresponde al Presidente de la sociedad.
Entre
los criterios que se toman en consideración para su designación es
del caso señalar los siguientes: §
Su experiencia laboral debe ser superior a cinco años §
Deben tener amplia experiencia en el sector de comunicaciones §
Ser destacados profesionales §
De preferencia contar con una especialización A
continuación se relacionan las condiciones profesionales de las
personas que ejercen en la actualidad los cargos en mención: 3.1.
Vicepresidencia Financiera
Desempeña
el cargo de Vicepresidente Financiero de la sociedad el señor Luis
Guillermo Torres. Economista
de la Universidad de Georgetown (USA), 1971. Con
máster en economía en la misma universidad.
Ha trabajado durante 17 años con la Organización Ardila Lülle
como Vicepresidente Financiero del Sector de Telecomunicaciones; fue
Vicepresidente Financiero de Avianca, Vicepresidente asistente del
Banco de Bogotá y funcionario del Banco Mundial (División de
Finanzas Internacionales) 3.2.
Vicepresidencia Administrativa Desempeña
el cargo de Vicepresidente Administrativo de la sociedad el señor
Juan Fernando Ujueta López. Abogado
de la Universidad de los Andes, 1979.
Con especialización en Derecho Financiero de esta misma
Universidad. Fue Jefe
del Departamento de Derecho Civil y Comercial de Bavaria,
Director Jurídico de Radio Cadena Nacional S.A., Secretario
Jurídico de RCN TELEVISION S.A. y Consejero de la Embajada de
Colombia ante España. 3.3.
Vicepresidencia de Programación Desempeña
el cargo de Vicepresidente de Programación de la sociedad el señor
Luis Guillermo Calle Arcila. Periodista
y productor de televisión de Boston University (USA), 1978.
Fue productor del Departamento de Información Pública para
la Organización Panamericana de Salud, Jefe de Asignación de
Producción de Univisión, Director del Noticiero 24 horas y Gerente
Informativo de CBS Telenoticias. 3.4.
Vicepresidencia de Información Desempeña
el cargo de Vicepresidente de Información de la sociedad el señor
Alvaro García Jiménez. Filósofo
de la Universidad de los Andes, 1986.
Fue traductor de textos periodísticos en El Espectador,
Redactor de las revistas Cromos y Magazín al día, Editor
General de la Revista Cromos y Director de Jet- Set. 3.5.
Vicepresidencia de Ventas y Mercadeo Desempeña
el cargo de Vicepresidente de Ventas y Mercadeo de la sociedad el señor
Antonio José Gómez Gómez, Administrador
de Empresas de la Universidad Nacional, 1978. Fue
Director de Ventas de ARROW y J. Pérez y Cía, Director Comercial
de Caracol TV, Ejecutivo de Ventas de Vista Producciones y Gerente
Comercial de Producciones JES LTDA. 3.6.
Vicepresidencia Técnica Desempeña
el cargo de Vicepresidente Técnico de la sociedad, el señor Andrés
Galeano, Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana, con
Magister en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes.
Se ha desempeñado en diferentes cargos del área técnica tanto en
la programadora RCN como en el canal desde hace 8 años. Fue
Director de Ingeniería del canal RCN hasta el año 2001. 3.7.
Secretaría Jurídica Desempeña
el cargo de Director Jurídico de la sociedad la señora Luz Marina
Toro Suárez. Abogada
de la Universidad del Rosario, 1980.
Con especializaciones en Derecho Público en la Universidad
del Rosario y en Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la
Universidad de París. Fue
Jefe de la Oficina Jurídica de INRAVISION, Secretaria General (E)
de la misma entidad, Asesora del Despacho del Ministro de
Comunicaciones, Secretaria General de TV Cable y Secretaria General
de la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB. Actualmente es miembro
de las Juntas Directivas de las siguientes entidades: Sonolux y
Proma. TERCERA PARTE INFORMACION SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES Y PROFESIONALES DE LA REVISORIA FISCAL 4.
LA REVISORIA FISCAL El
Revisor Fiscal es nombrado por la mayoría absoluta de la Asamblea
General de Accionistas. En
la actualidad se encuentra designada la sociedad Price Waterhouse
Ltda como Revisora Fiscal de RCN TELEVISION S.A., la cual a su vez
nombró a los señores Jhon Manuel Robayo y Olga Lucia Rosero, para
desempeñar personalmente los cargos de Revisor Fiscal y Revisor
Fiscal Suplente, respectivamente, como lo dispone el artículo 215
del Código de Comercio. Las personas en cita son contadores públicos. La
elección de la firma en mención se efectuó por la asamblea
general de accionistas de la sociedad en reunión celebrada el 30 de
marzo de 2001, en consideración a su profesionalismo, al hecho de
que cuenta con personal calificado para cumplir con las funciones
que implica el cargo de revisor fiscal de una sociedad de las
características de RCN TELEVISION S.A. y al grado de independencia
que tiene respecto de la sociedad, sus administradores y
controladores. Esta
sociedad se constituyó por escritura publica numero 4162 el 10 de
septiembre de 1947 y tiene como actividad económica principal el
desarrollo, por intermedio de sus socios y de sus dependientes o
mediante contratos celebrados con contadores públicos, de todas las
actividades relacionados con la ciencia contable en general,
consagradas por la Ley 43 de 1990. El
señor Jhon Manuel Robayo esta encargado de auditoría del Sector de
Telecomunicaciones, Contador Público Titulado por la Universidad
Javeriana, desde su ingreso en la Firma se ha especializado en los
sectores de Telecomunicaciones y Real con una experiencia de 6 años.
Actualmente forma parte de los equipos de Trabajo de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. E.S.P- “ETB” y en el pasado de la Caja Colombiana de
Compensación Familiar –
“COLSUBSIDIO”. La
señora Olga Lucía Rosero es contadora pública titulada de la
Universidad del Valle, egresada en 1992, con especialización en
finanzas de la Universidad ICESI de Cali. Fue asistente y senior de
Auditoría de Price Waterhouse en Colombia. Actualmente es Gerente
del departamento de Transaction Services de Price Waterhouse. Cuenta
con 10 años de experiencia profesional. CUARTA
PARTE LOS
ORGANOS DE CONTROL La
sociedad cuenta con un auditor interno que se encarga de evaluar en
forma permanente la organización de la entidad, sus políticas, los
procedimientos utilizados por la misma, sus instalaciones y equipos,
el desempeño del personal y la calidad de la administración.
El
auditor interno de la sociedad es el señor Francisco Poveda Vásquez.
Ha estado vinculado a la Organización Ardila Lulle por
veinticuatro (24) años, dieciocho (18) de los cuales se ha desempeñado
como auditor interno de varias de las sociedades que la conforman.
5.
LOS COMITES DE SUPERVISION RCN
TELEVISION S.A. cuenta con los siguientes Comités de Supervisión,
los cuales se reúnen semanalmente: 5.1.
Comité Ejecutivo:
Este Comité se encuentra conformado por el presidente de la
sociedad, el asesor del presidente, los vicepresidentes,
la secretaria jurídica, el auditor interno, el gerente de
producción y el gerente técnico.
5.2.
Comité de Programación:
Lo conforman el presidente de la sociedad, el asesor del
presidente, el vicepresidente de programación, el gerente de
producción, el vicepresidente creativo y el vicepresidente
administrativo. 5.3.
Comité de Facturación y Cartera (Nacional y Extranjera): Este
comité se encuentra conformado por el vicepresidente de mercadeo,
el vicepresidente financiero, el gerente financiero, el auditor
interno, el jefe de cartera, el jefe de sistemas, el Director de
ventas internacionales y el vicepresidente administrativo. 5.4.
Comité de Control y Gestión:
Lo conforman el presidente de la sociedad, el asesor del
presidente, el vicepresidente financiero, el gerente financiero, el
auditor interno, el gerente de producción, el jefe del Departamento
de Control y Gestión y el Vicepresidente Administrativo. QUINTA
PARTE BENEFICIARIO
REAL 6.
BENEFICIARIOS REALES DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CONTROL
DE LA SOCIEDAD La
familia Ardila Gaviria está conformada por los señores Carlos
Ardila Lülle, su esposa, la señora María Eugenia Gaviria de
Ardila y los hijos del matrimonio, los señores Carlos Julio Ardila
Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma Ardila Gaviria y
María Eugenia Ardila Gaviria.
Este
grupo de personas de manera indirecta tiene capacidad decisoria
respecto a 11.706.199 acciones de la sociedad RCN TELEVISION S.A.,
equivalentes al 99.8% de las acciones en circulación de esta
entidad.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1.2.1.3. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la
Superintendencia de Valores, la Familia Ardila Gaviria es
beneficiaria real del 99.8% de las acciones en circulación de RCN
TELEVISION S.A. SEXTA
PARTE EVOLUCION
DE LA SOCIEDAD 7.
ANTECEDENTES La
sociedad RCN TELEVISION S.A. se constituyó en 1997, con el objeto
de participar en el proceso de adjudicación de los primeros canales
privados de televisión en Colombia.
Este proceso culminó en noviembre del mismo año, habiendo
sido la sociedad favorecida con la concesión para la operación y
explotación de uno de los dos canales privados que se adjudicaron,
por un término de diez años, prorrogable por un plazo igual. La
Puesta en Marcha del proyecto, entendida como la instalación y
montaje de todas las estaciones, con su debida infraestructura, para
lograr el cubrimiento nacional,
se inició en 1998. En
la actualidad, que es el cuarto año de operación del canal se ha
logrado un cubrimiento del 86% de la población nacional. Es importante anotar que la sociedad cuenta con experiencia en materia de producción de televisión de más 20 años, adquirida a través de Radio Cadena Nacional S.A., quien es accionista mayoritario de la sociedad. 8.
OPORTUNIDADES
Y PROBLEMAS QUE CORRESPONDEN AL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL 8.1.
Oportunidades Entre
las oportunidades de las cuales goza RCN TELEVISION S.A. cabe
destacar las siguientes: §
En virtud de la experiencia acumulada en el campo del
entretenimiento, RCN TELEVISION S.A. ha logrado una aceptación,
posicionamiento y consolidación importante a nivel nacional entre
el público televidente, que se constituye en una oportunidad para
mantener e incrementar el liderazgo que actualmente tiene en el
referido campo. §
La experiencia adquirida en el ámbito de la información
(noticieros y programas de opinión) le permite a la sociedad
continuar desarrollando el proceso de formación de opinión a nivel
nacional. §
Dado el prestigio alcanzado por la sociedad en el plano
internacional, la misma se encuentra en capacidad de celebrar
alianzas estratégicas con empresas extranjeras del sector de la
televisión y ser líder en ventas de producciones en el exterior. § |